三一沉工股份无限公司

　　（1）办公地址：长沙经济手艺开辟区星沙街道三一1-1号三一汽车制制无限公司新研发楼1楼东北角。

　　（4）运营范畴：建建工程用机械制制；汽车及其零部件的制制、发卖；正在许可证审定范畴内处置面机械及其零部件的制制取发卖；建建工程机械、通用设备、机电设备、塑料机械及零部件、金属成品、电子产物、钢丝加强液压橡胶软管和软管组合件的研发、出产、发卖、维修、消息、手艺办事；二手设备收购取发卖；建建公用设备、面机械、物料搬运设备及其零部件的制制、发卖、维修；供给建建工程机械租赁办事；运营商品和手艺的进出口营业（国度限制企业运营或进出口商品和手艺除外）；工业地产开辟；物业办理；衡宇租赁；场地租赁；衡宇发卖；自有厂房租赁。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　（4）运营范畴：一般项目：建建工程用机械制制；矿山机械制制；建建材料出产公用机械制制；地道施工公用机械制制；农业机械制制；农业机械发卖；建建工程用机械发卖；机械零件、零部件发卖；建建工程机械取设备租赁。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。

　　（4）运营范畴：一般项目：建建工程用机械制制；农业机械制制；机械零件、零部件加工；建建工程用机械发卖；农业机械发卖；机械零件、零部件发卖；机械设备研发；机械设备租赁(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。

　　（4）运营范畴： 一般项目：电池制制；电池发卖；电池零配件出产；电池零配件发卖；货色进出口；手艺进出口；储能手艺办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；资本再生操纵手艺研发；新兴能源手艺研发；资本轮回操纵办事手艺征询；新材料手艺研发；软件开辟；消息手艺征询办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　公司开展套期保值营业不以投契为目标，次要为无效规避出产运营勾当中因原材料和产物价钱波动形成的晦气影响，但相关套期保值营业操做仍存正在市场、资金、内部节制、手艺等风险。敬请泛博投资者留意投资风险。

　　上述事项正在股东会审议通事后，授权董事会处置正在审定额度内的事项；公司将按照上述融资现实环境，具体实施时签订相关和谈。

　　正在上述估计总额度内，公司及各控股子公司（包罗但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、未来新纳入归并范畴内的控股子公 司及孙公司）之间内部能够正在合适相关法令律例前提下进行额度调剂。正在调 剂发生时资产欠债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产欠债率为70%以上的子公司处获得额度。上述估计总额度包罗新增及原有展期或续保，不含之前已审批的仍正在无效期内的以及其他零丁审议的事项。

　　（4）运营范畴：融资租赁营业；租赁营业；向国表里采办租赁资产；租赁资产的残值处置及维修；租赁买卖征询和；处置取从停业务相关的贸易保理营业。

　　为无效规避原料现货价钱波动对公司出产带来的晦气影响，公司全资子公司三一汽车制制无限公司2026年将继续开展期货套期保值营业。取本公司出产相关的大商品原料，如：钢材及钢材原料、铜、铝、原油、橡胶等，均取对应的期货物种具有相关性，存正在风险彼此对冲的关系。

　　（4）运营范畴：工程机械及配件发卖；融资租赁营业；租赁营业；向国表里采办租赁财富；租赁财富的残值处置及维修；租赁买卖征询及；处置取从停业务相关的贸易保理营业。

　　（4）运营范畴：一般项目：处置供应链科技范畴内的手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；供应链办理办事；货色进出口；手艺进出口；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；拆卸搬运；包拆办事；金属成品发卖；手艺玻璃成品发卖；五金产物批发；电子产物发卖；机械设备发卖；汽车零配件批发。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。

　　（4）运营范畴：数字文化创意内容使用办事；会议及展览办事；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品除外）；组织文化艺术交换勾当；贸易分析体办理办事；日用品批发；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；票务代办署理办事；品牌办理；商标代办署理；搭客票务代办署理；厨具卫具及日用杂品批发等。

　　（4）运营范畴：汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件的制制取发卖；工程机械的研发及设想；工程机械、机械设备及配件的发卖、售后办事；废旧机械设备拆除、收受接管、发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　4、手艺风险：因为无法节制或不成预测的系统、收集、通信毛病等缘由形成买卖系统非一般运转，使买卖指令呈现延迟、中缀或数据错误等问题，从而带来响应风险。

　　为满脚部属子公司日常出产运营需要，公司2026年度拟为部属子公司的金融机构融资供给，金融机构融资品种包罗但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商票保贴、保函、信用证、买方保理、法人账户透支等。此外，公司拟为部属子公司签发的金票营业供给连带义务，被子公司签发的金票到期后如不克不及按时兑付，由公司承担无前提付款义务。估计2026年公司为控股子公司供给、子公司间互相的新增额度合计不跨越人平易近币816亿元。

　　4、设立合适要求的计较机系统及相关设备，确保买卖工做一般开展；当发生错单或毛病时，及时采纳响应处置办法以削减丧失。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司于2025年12月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于开展期货套期保值营业的议案》，按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第 5 号逐个买卖取联系关系买卖》和《公司章程》等相关，该买卖事项无需提交股东会审议。

　　（4）运营范畴：运营中国银行业监视办理委员会按照相关法令、行规和其他核准的营业，运营范畴以核准文件所列的为准。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）！

　　（4）运营范畴：工业从动节制系统安拆、电力电子元器件、通信终端设备、计较机零件的制制；软件手艺办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营活？。

　　公司开展取本公司出产相关的大商品原料期货套期保值营业是对现货保值为目标，但同时存正在必然的风险。

　　截至2025年11月30日，公司累计为所属子公司供给余额为574。57亿元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为79。91%，无违反决策法式对外供给的景象。

　　（4）运营范畴：建建工程机械、起沉机械、通用设备、机电设备的出产、发卖及维修；建建工程机械配件的发卖；金属成品、橡胶成品及电子产物、钢丝加强液压橡胶软管和软管组合件的出产、发卖；农业机械设备及零配件的制制、研发，相关产物的手艺征询及售后办事；风力发电机组及其配件的出产、发卖，风力发电场的扶植取运营；新能源手艺推广办事及手艺征询；光伏发电项目标开辟、扶植、、运营办理及手艺征询；畜牧公用机械制制、发卖；清雪、环卫机械设备及零配件出产、发卖，清雪机械售后办事，除雪设备产物手艺开辟、进出口；混凝土泵送设备、搅拌设备及配件的制制、改拆、发卖；五金及矿产物，金属材料的发卖；建建工程机械租赁办事；本企业自产产物及手艺的出口营业和本企业所需机械设备、零部件、经相关部分核准后方可开展运营勾当）？。

　　（4）运营范畴：建建工程机械、通用设备、机电设备及其零部件的出产、发卖、维修及安拆；运营本企业自产产物及手艺的出口营业和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及手艺的进口营业（涉及许可的凭许可证运营，国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外）。

　　公司于2025年12月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于开展期货套期保值营业的议案》，按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第 5 号逐个买卖取联系关系买卖》和《公司章程》等相关，该买卖事项无需提交股东会审议。

　　（4）运营范畴：挖掘机、非公自卸车、注塑机出产加工；旋挖钻机（口径1米以上深度30米以上大口径旋挖钻机）、拆除机出产加工；新材料（纳米手艺材料、超细粉末合金材料、稀土金属材料、焊接材料、超硬材料、其他金属材料）加工；挪动数据终端设备出产加工；并发卖自产产物及供给手艺征询和售后办事；处置工程机械配件的批发及进出口营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　公司按照《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》《企业会计原则第24号逐个套期会计》《企业会计原则第37号逐个金融东西列报》《企业会计原则第39号逐个公允价值计量》等相关及其指南，对期货套期保值营业进行响应的会计核算和披露。

　　2、公司将合理安排自有资金用于套期保值营业，严酷节制套期保值的资金规模，合理打算和利用金。

　　1、市场风险：期货市场本身存正在必然的系统风险，同时套期保值需要对价钱走势做出预判，一旦价钱预测发生标的目的性错误有可能会给公司形成丧失。

　　（4）运营范畴：机械设备租赁；机械设备发卖；企业办理征询；企业抽象筹谋；工程办理办事；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；软件开辟；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；寄卖办事；计较机软硬件及辅帮设备批发；软件发卖；机械电气设备发卖；电子产物发卖；电气设备发卖；五金产物批发；模具发卖；文具用品批发；资产评估；灵活车判定评估；汽车发卖；旧货发卖；二手车买卖市场运营；二手车经纪；商业经纪；公用设备补缀。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：拍卖营业；二手车拍卖。

　　（1）注册地址：中国(上海)商业试验区临港新片区新杨公1800弄1号4幢201室、202室、203室。

　　（4）运营范畴：新能源车整车、建建工程用机械、环保、邮政、社会公共办事及其他公用设备、汽车智能系统拆卸产物的制制；汽车零部件及配件制制（不含汽车策动机制制）；新能源汽车、公用汽车、工程机械车、环卫设备、汽车智能系统拆卸产物发卖；汽车及零配件批发；新能源汽车租赁；建建工程机械取设备运营租赁；环保机械设备的租赁；灵活车维修；车辆工程的手艺、电子、通信取从动节制手艺的研发；汽车相关手艺征询办事；电动汽车驱动电机节制系统的研发、出产、发卖；物联网智能产物制制、智能产物发卖、手艺研发、手艺办事、手艺征询；智能化手艺的研发、让渡、办事；货色或手艺进出口（国度或涉及行政审批的货色和手艺进出口除外）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　公司商品期货套期保值营业估计的买卖金和金上限不跨越（即任一时点都不跨越）人平易近币 80，000万元，估计任一买卖日持有的最高合约价值不跨越人平易近币 200，000 万元。

　　2、资金风险：期货买卖采纳金和每日盯市轨制，可能会带来响应的资金风险；正在期货价钱波动庞大时，公司以至可能存正在未及时弥补金而被平仓带来现实丧失的风险。

　　（4）运营范畴：汽车及其零部件、起沉机械及其零部件、消防设备及器材、无人车辆、两栖车辆、改拆汽车、智能车载设备、出产公用车辆、从动化立体仓库及仓库物流设备、二类医疗器械、建建工程机械、泊车库、通用设备、机电设备 、塑料机械及其零部件、金属成品、橡胶成品、电子产物、钢丝加强液压橡胶软管和软管组合件、建建公用设备、面机械、物料搬运设备及其零部件的研发、制制、发卖及维修；消防车的制制、发卖、及改拆；建建用品、模具成品、石膏、水泥成品、粘合剂的制制及发卖；二手设备收购及发卖；五金产物、矿产物、金属材料的发卖；消防设备设备维修及调养；自营和代办署理各类商品的进出口，但国度限制公司运营或进出口的商品和手艺除外；衡宇、铁、道、桥梁和地道建建工程施工；建建钢布局、预制构件工程安拆办事；管道和设备安拆；建建粉饰取拆修；消息手艺征询办事；消息系统集成办事；文化创意办事、物流辅帮办事；认证征询办事；建建工程机械租赁办事；动产取不动产租赁办事；场地租赁；房地产征询办事；房地产开辟运营；物业办理 。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

　　（4）运营范畴：贷款、债券、单据承兑、商业融资、项目融资；以自有资金对外投资；履约；财富保全；取营业相关的征询、财政参谋等中介办事；合同履约；工程项目办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　3、严酷恪守公司《期货套期保值办理轨制》，对营业消息传送、买卖审批权限、内部审核流程等做出明白。

　　2025年12月5日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了 《关于为控股子公司供给额度估计的议案》。该事项尚须提交公司股东会审议表决。

　　本次修订《公司章程》《股东会议事法则》《董事会议事法则》事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的其他人士打点后续工商变动、章程存案等相关事宜。

　　（4）运营范畴：增速机、减速机研发、出产、发卖；传动设备及相关零部件、交通运输设备、金属成品、仪器仪表的研发、出产、发卖；反转展转支承、农业机械研发、出产、发卖；履带、阀、滤芯研发、制制、加工、发卖并供给手艺办事、手艺让渡、手艺征询；处置货色及手艺的进出口营业，但国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　公司全资子公司三一汽车制制无限公司开展大商品原材料及产物期货套期保值营业，次要为了降低大商品原材料及产物价钱波动给公司带来的晦气影响，无效办理出产成本，节制运营风险，保障运营利润，提高运营办理程度。同时，公司就套期保值营业成立了响应的管控轨制和风险防备办法，审批、施行合规，风险可控，合适公司及全体股东的好处。

　　（1）办公地址：中国（湖南）商业试验区长沙片区长沙经开区区块三一1号三一工业城众创楼3楼？。

　　3、内部节制风险：期货买卖专业性较强，复杂程度较高，可能会发生因为内控系统不完美形成的风险。

　　（4）运营范畴：工程机械取零部件研发、制制及发卖；光伏组件的研发、发卖；产物专利让渡及相关手艺办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　（4）运营范畴：一般项目：公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；建建工程用机械制制；农业机械制制；机械零件、零部件加工；建建工程用机械发卖；农业机械发卖；机械零件、零部件发卖；机械设备研发；机械设备租赁；通用设备补缀；货色进出口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　2025年12月5日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于为控股子公司供给额度估计的议案》，同意上述事项，认为对象均为公司部属全资或控股子公司，该等公司资信情况优良，公司为该等对象供给不会损害公司和股东好处。本议案提交股东会审议。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　（4）运营范畴：开展投资、正在海外发卖产物及产物的维修办事、新产物试制、拆卸加工及配套设备等营业。